شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها/ ارسال گزارش ۶۸۱ مودی مشکوک به پول‌شویی

در ده‌ماهه سال جاری انجام گرفت؛

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری وبگردی، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان جهت وصول درآمد‌های مالیاتی از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی در نظام مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان خوش‌حساب کنونی و واحد‌های تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها صورت می‌گیرد و در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

مستوفی با بیان اینکه در ده‌ماهه سال جاری ۵۷۱ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، نه هزار و ۱۸۶ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۸۱ هزار میلیارد ریال و چهار هزار و ۱۱۳ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: تا پایان دی‌ماه سال جاری به میزان بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در همین بازه زمانی، دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۲ هزار و ۶۱۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از پنج هزار و ۴۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی بیش از یک هزار فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و یک هزار و ۷۲۳ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.